江苏宁沪高速公路股份有限公司关于独立董事辞职的公告
2016-01-20
股票代码：600377股票简称：宁沪高速编号：临2016-003
江苏宁沪高速公路股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到本公司独立董事葛扬先生提交的书面辞职申请。根据教育部《关于对党政领导干部在企业兼职（任职）进行清理规范的通知》等相关规定，葛扬先生申请辞去本公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。
由于葛扬先生辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，葛扬先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，葛扬先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责，不会影响本公司董事会的正常运作。
本公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交本公司股东大会选举。
本公司董事会对葛扬先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2016年1月20日
本文来源：中国证券报·中证网
