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楚天高速：2014年年度报告（修订版）

2015-03-27　

湖北楚天高速公路股份有限公司
                     2014 年年度报告
                                       重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人肖跃文、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）罗敏声明：
     保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

       2015年3月3日，经本公司第五届董事会第十一次会议决议，通过了2014年度利润分配预案为
：拟以2014年年末总股本121,114.8244万股为基数，向全体股东每10股以资本公积转增2股并派发
现金红利0.70元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

     本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投
资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、     是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

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                                                             目录
第一节     释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节     董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 21
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 29
第七节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 34
第八节     公司治理 ........................................................................................................................... 42
第九节     内部控制 ........................................................................................................................... 45
第十节     财务报告 ........................................................................................................................... 46
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 136

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                        第一节      释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司                                    指            湖北楚天高速公路股份有限公司
省交投                                  指            湖北省交通投资有限公司
经营公司                                指            湖北楚天高速公路经营开发有限公司
鄂北公司                                指            湖北楚天鄂北高速公路有限公司
鄂西北公司                              指            湖北楚天鄂西北高速公路有限公司
鄂东公司                                指            湖北楚天鄂东高速公路有限公司
咸宁公司                                指            湖北楚天高速咸宁有限公司
十房高速                                指            十堰至房县高速公路
文化传媒                                指            湖北楚天高速文化传媒有限公司
投资公司                                指            湖北楚天高速投资有限责任公司
运营公司                                指            湖北楚天高速运营管理有限公司

二、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨
论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。

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                                第二节       公司简介
一、公司信息
公司的中文名称                       湖北楚天高速公路股份有限公司
公司的中文简称                       楚天高速
公司的外文名称                       HUBEI CHUTIAN EXPRESSWAY CO.,LTD.
公司的法定代表人                     肖跃文

二、联系人和联系方式
                                                       董事会秘书
姓名                               郭生辉
联系地址                           湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼
电话                               027-87576667

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